华斯股份通知编号,都林壹桥海洋苗业股份有限公司

 乡村大世界     |      2020-05-05

证券代码:002447
证券简称:壹桥苗业
公告编号:2014-031

核心提示:);证券代码:002494证券简称:华斯股份公告编号:2012-041华斯农业开发股份有限公司2012年第二次临时股东大会决议公告本公司及董

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

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2013年度股东大会决议公告

证券代码:002494证券简称:华斯股份公告编号:2012-041

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

华斯农业开发股份有限公司

特别提示:1、本次股东大会未出现增加、否决或变更提案的情况;

2012年第二次临时股东大会决议公告

2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

特别提示:

1、召开时间:2014年5月29日(星期四)10:00时

1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

2、股权登记日:2014年5月23日(星期五)

2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

3、会议地点:大连国际(5.79,-0.12,-2.03%)金融会议中心(大连市西岗区滨海西路68号)

一、会议的召开和出席情况

4、会议召集人:公司董事会

华斯农业开发股份有限公司2012年第二次临时股东大会的通知于2012年8月31日公告,本次会议于2012年9月19日10:00在河北省肃宁县尚村镇华斯农业开发股份有限公司会议室召开,会议采用现场投票方式表决。本次会议由公司董事会召集,董事长贺国英先生主持,会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

5、会议主持人:董事长刘德群先生

出席本次会议的股东及股东授权委托代表人共计7名,代表公司股份数量为60119829股,占公司发行在外有表决权的股份总数的52.97%。

6、会议召开方式:现场投票表决

公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的国浩律师集团事务所律师列席、出席了本次会议。

7、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》规定。

二、议案审议表决情况

二、会议出席情况

1、《第二届董事会非独立董事候选人的议案》;

出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计5名,代表股份132,520,100股,占公司股份总数的42.44%。公司董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,见证律师和公司高级管理人员列席了本次会议。

会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举贺国英先生、贺素成先生、郗铁庄先生、毛宝弟先生、杨雪飞女士、郗惠宁女士为公司第二届董事会非独立董事;选举王志雄先生、刘雪松女士、丁志杰先生为第二届董事会独立董事。独立董事任职资格及独立性已经深圳证券交易所审核无异议。以上9名董事共同组成公司第二届董事会,任期自2012年9月19日至2015年9月18日。具体表决情况如下:

三、审议议案和表决情况

1.1审议通过《关于选举贺国英先生为公司第二届董事会董事的议案》;

本次会议以现场记名投票表决方式表决,审议通过如下议案:

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

1、审议通过《2013年度董事会工作报告》;

1.2审议通过《关于选举贺素成先生为公司第二届董事会董事的议案》;

赞成132,520,100股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

2、审议通过《2013年度监事会工作报告》;

1.3审议通过《关于选举郗铁庄先生为公司第二届董事会董事的议案》;

赞成132,520,100股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

3、审议通过《2013年度财务决算报告》;

1.4审议通过《关于选举毛宝弟先生为公司第二届董事会董事的议案》;

赞成132,520,100股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

4、审议通过《2013年年度报告及其摘要》;

1.5审议通过《关于选举杨雪飞女士为公司第二届董事会董事的议案》;

赞成132,520,100股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

5、审议通过《关于公司2013年度利润分配及资本公积转增股本的预案》;

1.6审议通过《关于选举郗惠宁女士为公司第二届董事会董事的议案》。

赞成132,520,100股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

6、审议通过《关于变更公司注册资本并修改<公司章程>的议案》;

2、《第二届董事会独立董事候选人的议案》;

赞成132,520,100股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

2.1审议通过《关于选举王志雄先生为公司第二届董事会独立董事的议案》;

7、审议通过《关于续聘公司2014年度审计机构的议案》;

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

赞成132,520,100股,占出席会议有表决权股份数的100%;反对0股,占0%;弃权0股,占0%。

2.2审议通过《关于选举刘雪松女士为公司第二届董事会独立董事的议案》;

8、审议通过《关于董事会换届选举的议案》;

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

本次选举公司第三届董事会董事采用累积投票制,独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所[微博]审核无异议,以下选举以累积投票方式分别对非独立董事和独立董事进行表决,表决情况如下:

2.3审议通过《关于选举丁志杰先生为公司第二届董事会独立董事的议案》。

8.1关于选举公司非独立董事的议案

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

8.1.1选举刘德群先生担任公司第三届董事会非独立董事

3、关于《公司监事会换届选举的议案》。

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有表决权股份数的100%。

会议采用累积投票制表决通过了该项议案。选举何少存先生、贺增党先生、白少平女士为公司第二届监事会股东代表监事,与公司职工代表选举产生的2名职工代表监事褚守庆先生和李净钢先生共同组成公司第二届监事会,任期自2012年9月19日至2015年9月18日。具体表决情况如下:

8.1.2选举徐玉岩先生担任公司第三届董事会非独立董事

3.1审议通过《关于选举何少存先生为公司第二届监事会非职工代表担任的监事的议案》;

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有表决权股份数的100%。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

8.1.3选举宋晓辉先生担任公司第三届董事会非独立董事

3.2审议通过《关于选举贺增党先生为公司第二届监事会非职工代表担任的监事的议案》;

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有表决权股份数的100%。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

8.1.4选举刘晓庆女士担任公司第三届董事会非独立董事

3.3审议通过《关于选举白少平女士为公司第二届监事会非职工代表担任的监事的议案》。

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有表决权股份数的100%。

选举结果:同意60119829股,占与会股东及股东代表所持有表决权股份总数的100%。

8.2关于选举公司独立董事的议案

最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一;单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

8.2.1选举姜楠先生担任公司第三届董事会独立董事

三、律师出具的法律意见

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有表决权股份数的100%。

律师事务所名称:国浩律师集团事务所

8.2.2选举林毅先生担任公司第三届董事会独立董事

律师姓名:丁明明、龚政

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有表决权股份数的100%。

法律意见书的结论性意见:

8.2.3选举丁慧女士担任公司第三届董事会独立董事

本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集及召开程序、审议的议案符合《公司法》、《股东大会规则》、《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》、《股东大会议事规则》的规定;本次股东大会的召集人及出席本次股东大会的股东、股东代理人、其他人员的资格合法有效,本次股东大会的表决程序与表决结果合法有效。

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有表决权股份数的100%。

四、备查文件

9、审议通过《关于监事会换届选举的议案》。本议案采用累积投票制,表决情况如下:

1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议;

9.1选举吴忠馨先生担任公司第三届监事会监事

2、国浩律师集团事务所关于华斯农业开发股份有限公司2012年第二次临时股东大会的法律意见书。

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有表决权股份数的100%。

华斯农业开发股份有限公司董事会

9.2选举刘永辉先生担任公司第三届监事会监事

2012年9月19日

获得的选举票数132,520,100股,占出席会议有表决权股份数的100%。

证券代码:002494证券简称:华斯股份公告编号:2012-042

2014年5月8日,公司职工代表大会选举王绮女士为公司第三届职工代表监事。上述二名股东代表监事与该职工代表监事共同组成本公司第三届监事会,任期三年。

华斯农业开发股份有限公司

四、独立董事述职情况

第二届董事会第一次会议决议公告

在本次股东大会上,公司第二届董事会独立董事林毅先生、张丽女士和韩海鸥先生分别向大会作了2013年度述职报告,具体内容详见2014年4月10日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2013年度独立董事述职报告》。

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

五、律师出具的法律意见

华斯农业开发股份有限公司第二届董事会第一次会议于2012年9月19日上午11:00以现场和通讯表决结合的方式举行。召开本次会议的通知已于10日前以专人送达、传真或电子邮件形式向全体董事发出会议通知,亲自出席本次会议的董事8名,毛宝弟因在外出差,以通讯表决方式参加会议。监事、高级管理人员列席了本次会议,会议由董事长贺国英先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。

1、律师事务所名称:北京德恒律师事务所

经与会董事认真审议,以记名投票表决方式通过如下决议:

2、律师名称:李哲、侯阳

审议通过《关于选举第二届董事会董事长的议案》;

3、结论性意见:

选举贺国英先生为公司董事长。

基于上述事实,本所律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,本次股东大会合法有效。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

六、备查文件

审议《关于选举第二届董事会副董事长的议案》;

1、2013年度股东大会决议;

选举贺素成先生为公司副董事长。

2、北京德恒律师事务所出具的《法律意见书》。

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

特此公告。

审议《关于选举公司第二届董事专门委员会委员的议案》;

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

1.选举王志雄、郗铁庄、刘雪松为董事会审计委员会委员,其中王志雄、刘雪松为独立董事,且刘雪松为会计专业的独立董事;拟指定刘雪松为审计委员会召集人。

二〇一四年五月三十日

2.选举王志雄、贺素成、刘雪松为董事会提名委员会委员,其中王志雄、刘雪松为独立董事;拟指定独立董事王志雄为提名委员会召集人。

证券代码:002447证券简称:壹桥苗业公告编号:2014-032

3.选举丁志杰、刘雪松、郗惠宁为董事会薪酬与考核委员会委员,其中丁志杰、刘雪松为独立董事;拟指定独立董事丁志杰为薪酬与考核委员会召集人。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

4.选举贺国英、丁志杰、贺素成为董事会战略委员会委员,由董事长贺国英担任战略委员会召集人。

第三届董事会第一次会议决议公告

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

审议《关于聘任公司总经理的议案》;

大连壹桥海洋苗业股份有限公司(以下简称"公司")2013年度股东大会选举产生第三届董事会成员。第二届董事会第三十三次会议提名的董事候选人全部当选。第三届董事会第一次会议于2014年5月29日在公司会议室以现场方式召开。公司已于5月19日以电话、电子邮件方式通知了全体董事,本次会议由刘德群先生主持,应参加会议董事7人,实际参加会议董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案:

继续聘任贺素成先生为公司总经理。任期自2012年9月19日至2015年9月18日。

一、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

选举刘德群先生为公司第三届董事会董事长,任期与本届董事会任期相同,任期三年,简历详见附件。

审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》;

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票;

继续聘任郗惠宁女士为公司董事会秘书。任期自2012年9月19日至2015年9月18日。

二、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会及主任委员的议案》

郗惠宁女士联系方式:

根据《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所[微博]中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》及各专门委员会工作制度等有关规定,董事会选举产生了第三届董事会各专门委员会委员及主任委员,具体如下:

办公电话:0317-5090055

1、董事会战略委员会:

传真:0317-5115789

主任委员:刘德群先生

通信地址:河北省肃宁县尚村镇

委员:姜楠先生、徐玉岩先生、宋晓辉先生、林毅先生。

邮编:062350

2、董事会审计委员会:

电子邮箱:huasi@huasiag.com

主任委员:姜楠先生

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

委员:徐玉岩先生、刘晓庆女士、丁慧女士。

审议《关于聘任公司副总经理和财务负责人的议案》;

3、董事会提名委员会:

聘任贺树峰、韩艳杰、郗铁庄、宋志义为公司副总经理,聘任苑桂芬为公司财务负责人。任期自2012年9月19日至2015年9月18日。

主任委员:林毅先生

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

委员:刘德群先生、丁慧女士

审议《关于聘任公司内审部负责人的议案》;

4、董事会薪酬与考核委员会:

继续聘任韩艳杰先生为公司内审部负责人。任期自2012年9月19日至2015年9月18日。

主任委员:丁慧女士

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

委员:宋晓辉先生、姜楠先生

审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

上述各专门委员会委员、主任委员任期与本届董事会任期相同,任期三年,简历详见附件。

继续聘任徐亚平女士为公司证券事务代表。任期自2012年9月19日至2015年9月18日。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票;

徐亚平女士联系方式:

三、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

办公电话:0317-5090055

根据董事会提名委员提名聘任:

传真:0317-5115789

刘德群先生为公司总经理;

通信地址:河北省肃宁县尚村镇

徐玉岩先生为公司副总经理、生产经营总监;

邮编:062350

宋晓辉先生为公司副总经理、财务总监;

电子邮箱:huasi@huasiag.com

王诗欢先生为公司副总经理;

表决情况:9票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

林春霖先生为公司副总经理、董事会秘书;

特此公告

王军先生为公司技术总监;

备查文件

张胜辉女士为公司营销总监;

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

上述高级管理人员任期与本届董事会任期相同,任期三年,简历详见附件。

华斯农业开发股份有限公司董事会

独立董事发表了同意的独立意见,内容详见2014年5月30日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

2012年9月19日

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票;

附件:

四、审议通过《聘任公司审计部负责人的议案》

高级管理人员、董事会秘书及证券事务代表的简历

经董事会审计委员会提名,聘任于伟伟女士出任公司审计部负责人,任期同第三届董事会,简历详见附件。

贺素成先生简历

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票;

贺素成先生,1980年出生,加拿大国际商业管理硕士、清华大学EMBA。沧州市工商联副主席、河北省工商联执委、沧州市政协委员、中国国民党革命委员会沧州市委员会副主任委员、世界裘皮协会执行理事、肃宁县政协副主席。2004年进入公司参与经营管理,2008年11月至2009年7月担任公司总经理,2009年7月至今担任公司董事、总经理。曾荣获“河北省轻工行业劳动模范”、“河北省光彩之星”、“沧州市首届十大发明创造个人”、“沧州市杰出青年企业家”等称号。

五、审议通过《聘任证券事务代表的议案》

在子公司北京市华斯服装有限公司、沧州市华晨皮草有限公司担任执行董事兼总经理。目前不持有公司股份。是公司实际控制人贺国英先生的儿子,是董事候选人、董事会秘书郗惠宁女士的丈夫,郗惠宁女士是董事郗铁庄先生的女儿。除此之外与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

经董事会提名委员会提名,聘任位凌燕女士为公司证券事务代表,任期同第三届董事会,简历详见附件。

贺素成先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

表决结果:赞成票7票,反对票0票,弃权票0票;

郗铁庄先生简历

特此公告。

郗铁庄先生,1958年出生。曾就职于宁夏国营平吉堡奶牛场机械制造厂、银川市新城区计划经济局,担任宁夏永宁益利兔业开发有限公司董事长兼总经理,2007年11月进入公司,担任研发中心主任,2009年10月担任董事至今。2009年1月,主持研发“裘皮硝染废水处理及循环利用”技术,已申请国家发明专利并得到受理;2009年5月,主持研发“裘皮硝染废水恒温生化处理池”,获得国家实用新型专利。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会

目前兼任公司股东肃宁县华德投资有限公司执行董事兼总经理。持有公司股东肃宁县华德投资有限公司0.40%股权。目前肃宁县华德投资有限公司持有公司3.13%股权。

二〇一四年五月三十日

郗铁庄先生是董事会秘书郗惠宁女士的父亲,郗惠宁女士是董事、总经理贺素成先生的妻子。除此之外,与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

附件:

郗铁庄先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

刘德群:男,中国国籍,出生于1965年,本科学历。2008年3月至2011年3月任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事长。2011年3月至今任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事长兼总经理。

贺树峰先生简历

刘德群为公司控股股东、实际控制人,与持股5%以上股东刘晓庆为父女关系。与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票130,000,000股,未受过中国证监会[微博]及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

华斯股份通知编号,都林壹桥海洋苗业股份有限公司。贺树峰先生,1952年出生。曾任河北省肃宁县畜产公司副经理,肃宁华斯裘革制品有限公司副经理,2000年进入公司主管生产,2009年7月担任副总经理至今。

徐玉岩:男,中国国籍,出生于1969年,大专学历。2008年3月至今任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事、副总经理兼生产经营总监。

目前持有公司股份2,520,000股。是董事长贺国英先生的堂弟。除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

徐玉岩与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票1,620,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

贺树峰先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

宋晓辉:男,中国国籍,出生于1967年,本科学历,会计师。2008年3月至2011年3月任大连壹桥海洋苗业股份有限公司财务总监兼董事会秘书。2011年3月至今任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事、副总经理兼财务总监。

韩艳杰先生简历

宋晓辉与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票820,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩艳杰先生,1964年出生。曾任河北省肃宁县畜产公司副经理,肃宁华斯裘革制品有限公司副经理,2000年进入公司主管财务,2009年7月担任副总经理至今。

刘晓庆:女,中国国籍,出生于1987年,大专学历。2008年至今任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事、销售部经理。

目前不持有公司股份。是董事长贺国英先生的外甥。除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

刘晓庆与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东刘德群为父女关系。与本公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。持有本公司股票29,520,000股,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

韩艳杰先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

姜楠:男,中国国籍,出生于1956年,经济学硕士,会计学教授,中国注册资产评估师(非执业会员),曾任东北财经大学财税学院教授,财政部会计准则委员会会计准则咨询专家。现任东北财经大学会计学院教授,兼任中国资产评估协会会计与评估专业委员会委员中国资产评估协会企业价值评估专业委员会副主任,辽宁省资产评估协会副会长。

郗惠宁女士简历

姜楠与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郗惠宁女士,1984年出生,本科学历。2007年9月进入公司,担任总经理助理兼计划部经理,2009年7月担任董事会秘书兼副总经理至今。

林毅:男,中国国籍,出生于1957年,法律硕士。2007年2月至今任中国渔业协会常务副会长兼秘书长。中国海事仲裁委员会委员、仲裁员。现任海欣食品(14.08,0.02,0.14%)股份有限公司独立董事,大连海洋岛水产集团股份有限公司独立董事,大连壹桥海洋苗业股份有限公司独立董事。

目前不持有公司股份。是董事、总经理贺素成先生的妻子。是董事郗铁庄先生的女儿。除此之外与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

林毅与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郗惠宁女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

丁慧:女,中国国籍,出生于1963年,博士研究生,律师,曾任辽宁师范大学法学院副教授、副院长。现任辽宁师范大学法学院院长、教授,兼任辽宁星海九鼎律师事务所兼职律师。

已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

丁慧与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋志义先生简历

王诗欢:男,中国国籍,出生于1973年,硕士学位,2003年至2011年曾任大连獐子岛(14.11,-0.30,-2.08%)渔业集团股份有限公司总监、总裁助理、副总裁;2011年12月至2014年4月任大连壹桥海洋苗业股份有限公司副总经理兼技术总监。现任大连壹桥海洋苗业股份有限公司副总经理。

宋志义,男,1960年10月20日出生,中国国籍。大专文化,中共党员,林业工程师。

王诗欢与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

主要工作经历:1977年参加知识青年上山下乡到农村插队;1978年进入河北林业专科学校学习;1981年入职迁安农业委员会;1986年入职肃宁县科学技术委员会;2009年入职华斯农业开发股份有限公司办公室主任、总经理助理。

林春霖:男,中国国籍,出生于1979年,研究生学历,MBA。2008年3月至2011年3月,任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会办公室主任、证券事务代表。2011年3月至今任大连壹桥海洋苗业股份有限公司副总经理、董事会秘书。

目前不持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

林春霖与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

宋志义先生未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

张胜辉:女,中国国籍,出生于1978年,专科学历。2008年6月至2011年3月任大连晓芹食品有限公司营销总监;2012年1月至2013年3月任大连乾日海洋食品有限公司营销总监;2013年3月至2014年4月任大连壹桥海洋苗业股份有限公司营销部经理。现任大连壹桥海洋苗业股份有限公司营销总监。

苑桂芬,女,中国国籍,无永久境外居留权,硕士学历,1981年出生,2008年起在华斯农业财务部工作,2009年10月任公司财务负责人。

张胜辉与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

目前不持有公司股份。与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

王军:男,中国国籍,出生于1979年,本科学历。2004年6月至2006年3月任长兴岛临港工业区育苗生产基地技术员。2006年4月至2010年11月任瓦房店市土城乡养殖场海参育苗技术员。2011年11月至2014年4月任大连壹桥海洋苗业股份有限公司良种事业部核心技术人员。现任大连壹桥海洋苗业股份有限公司技术总监。

苑桂芬女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

王军与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐亚平女士简历

于伟伟:女,中国国籍,出生于1980年,本科学历,2004年3月至2010年4月在大连益盈益盛财务管理有限公司担任出纳、会计;2010年4月至今曾任大连壹桥海洋苗业股份有限公司会计,现任审计部经理。

徐亚平女士,1978年出生,本科学历。曾任肃宁县第四中学教师,2003年8月进入公司,2009年7月担任公司证券事务代表至今。

于伟伟与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

持有公司股东肃宁县华商投资有限公司2.8%股权。目前肃宁县华德投资有限公司持有公司1.35%股权。

位凌燕,女,出生于1984年,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。2007年毕业于辽宁大学金融学(证券管理)专业,经济学学士学位。2007年3月至2008年5月,就职于国信证券大连营业部;2010年1月至2010年9月,就职于国富期货农产品(9.33,-0.32,-3.32%)事业部;2010年10月至今,任大连壹桥海洋苗业股份有限公司董事会办公室证券专员。已于2012年7月取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书。

徐亚平女士与公司董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

位凌燕与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

徐亚平女士未受到过中国证监会及其派出机构的惩戒,未受到过证券交易所的处罚。

证券代码:002447证券简称:壹桥苗业公告编号:2014-033

已取得中国证监会认可的董事会秘书资格证书。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

证券代码:002494证券简称:华斯股份公告编号:2012-043

第三届监事会第一次会议决议公告

华斯农业开发股份有限公司

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第二届监事会第一次会议决议公告

大连壹桥海洋苗业股份有限公司(以下简称"公司")2013年度股东大会选举产生第三届监事会股东代表监事与公司职工监事共同组成第三届监事会。第二届监事会第二十一次会议提名的监事候选人全部当选。第三届监事会第一次会议于2014年5月29日在公司办公楼会议室召开,公司已于5月19日以电话、电子邮件方式通知了全体监事,应参加会议监事3名,实际参加会议监事3名,会议由吴忠馨先生主持,会议召开符合《公司法》及《公司章程》有关规定。会议审议通过了如下议案:

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

华斯农业开发股份有限公司第二届监事会第一次会议于2012年9月19日在公司会议室以现场召开的方式举行。公司监事会主席何少存先生召集本次会议,本次会议于2012年9月9日以专人送达、传真或电子邮件形式向全体监事发出会议通知,应当出席本次会议的监事5人,亲自出席本次会议并行使表决权的监事5人,会议由监事会主席何少存先生主持,会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《华斯农业开发股份有限公司章程》的规定。本次会议以书面记名投票方式表决通过以下决议:

选举吴忠馨先生为公司第三届监事会主席,任期与本届监事会任期相同,任期三年,简历详见附件。

审议《选举公司监事会主席的议案》

表决结果:赞成票3票;弃权票0票;反对票0票。

选举何少存先生为监事会主席。

特此公告。

表决情况:5票赞成,0票反对,0票弃权。表决结果:通过。

大连壹桥海洋苗业股份有限公司

特此公告。

监事会

备查文件

二〇一四年五月三十日

经与会监事签字的监事会决议;

附件:

华斯农业开发股份有限公司

吴忠馨:男,出生于1981年,大专学历。2008年3月至今任大连壹桥海洋苗业股份有限公司监事会主席、总经理办公室主任。

监事会

吴忠馨与本公司控股股东、实际控制人、持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。持有本公司股票80,000股。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2012年9月19日